Fiscales estadounidenses ofrecen inmunidad a los comerciantes del Reino Unido en la investigación forex: FT
Los fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos están ofreciendo acuerdos de inmunidad a los minoristas de Londres mientras continúan investigando el supuesto aparejo de tipos de cambio de los bancos y los comerciantes mayores, informó el Financial Times citando fuentes.
El personal del Departamento de Justicia ha viajado a Gran Bretaña en las últimas semanas para entrevistar a los comerciantes de divisas y ofrecerles inmunidad parcial, o "acuerdos de ofrecimiento", a cambio de información sobre los superiores, dijo la FT, citando a personas familiarizadas con la situación. (On. ft. com/1zzu1s4)
Los acuerdos permiten a los individuos dar a las autoridades información sobre los delitos con algunas garantías de que estarán protegidos contra el enjuiciamiento, siempre y cuando no mienten.
Un alto abogado dijo que la investigación del DOJ estaba "bien avanzada", informó el FT. Sin embargo, citó a otro abogado diciendo que la mayoría de los comerciantes que el DOJ había abordado habían rechazado hasta ahora los acuerdos de inmunidad.
El Departamento de Justicia no respondió inmediatamente a las llamadas que buscaban comentarios fuera de las horas de oficina.
Fuentes dijeron a Reuters en abril que el DOJ y la Autoridad de Conducta Financiera de Gran Bretaña estaban entrevistando a comerciantes londinenses en relación con la investigación sobre el mercado de divisas, en gran medida no regulado, de 5,3 billones de dólares al día.
Se han acusado a varios bancos, entre ellos Bank of America Corp., Barclays Plc, BNP Paribas SA, Citigroup Inc y Credit Suisse Group AG (CSGN. VX) De usar salas de chat, mensajes instantáneos y correos electrónicos para compartir información del cliente y manipular puntos de referencia diarios de divisas.
(Reporte de Richa Naidu en Bangalore)
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Algunos de los bancos más grandes de Gran Bretaña dejarán de lado cientos de millones de libras en las próximas semanas mientras se preparan para establecerse con los reguladores después de una investigación sobre la manipulación de los mercados de divisas.
Sky News ha aprendido que Barclays (LSE: BARC. L - noticias). HSBC y Royal Bank of Scotland (RBS) se preparan para asignar importantes provisiones antes de un posible acuerdo con la Autoridad de Conducta Financiera (FCA).
Insiders dijo que al menos uno de los bancos probablemente dejaría de lado una cifra mucho más alta que su anticipada multa de la FCA en medio de discusiones en curso con autoridades en los Estados Unidos.
Añadieron que la sonda cambiaria vería bien más de 500 millones de libras esterlinas reservadas por los tres bancos en conjunto cuando informan los resultados del tercer trimestre en el espacio de unos días al final del mes.
Las provisiones, que seguirán movimientos similares esta semana por Citigroup (NYSE: C - noticias) y JP Morgan, siguen las negociaciones cruentas sostenidas entre los bancos y la FCA en septiembre.
Sky News reveló exclusivamente detalles de esas discusiones, aunque fuentes dijeron que la multa agregada para los seis bancos en las negociaciones de asentamiento era probablemente inferior a los 2 mil millones de libras indicados en ese momento.
El llamado acuerdo omnibus, que los bancos han estado dispuestos a coordinar con la FCA, será la pena de grupo más grande jamás impuesta por el guardián de la Ciudad.
La FCA considerará a los bancos culpables de una serie de sistemas y fallas de control en sus negocios de divisas, tras el surgimiento de preocupaciones de que los mercados de divisas se han manipulado de manera similar a las tasas de interés interbancarias como Libor.
Los seis bancos, que también incluyen UBS (NYSEArca: FBGX - noticias). Es probable que finalice su acuerdo con la FCA a finales del próximo mes, aunque el calendario podría deslizarse.
Un ejecutivo dijo que el hecho de que el regulador había indicado la escala de las multas potenciales significó que estaban bajo presión de los auditores para apartar provisiones en sus números del tercer cuarto.
Los bancos del Reino Unido todavía están discutiendo internamente si recargar sus warchests para los asentamientos reguladores para abarcar otros reguladores nacionales así como el FCA.
Una fuente dijo que al menos un prestamista británico importante también aumentaría su pestaña de compensación por un seguro de protección contra pagos fraudulentos en las próximas semanas.
Barclays, HSBC y RBS declinaron hacer comentarios.
Fiscales estadounidenses ofrecen inmunidad a los comerciantes del Reino Unido en la investigación forex: FT
Jul. 13, 2017, 18:18 30
Thomson Reuters Un trabajador llega a su oficina en el distrito financiero de Canary Wharf en Londres
(Reuters) - Los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos están ofreciendo acuerdos de inmunidad a los minoristas en Londres mientras continúan investigando el supuesto aparejo de tipos de cambio de los bancos y comerciantes de alto rango, informó el Financial Times citando fuentes.
El personal del Departamento de Justicia ha viajado a Gran Bretaña en las últimas semanas para entrevistar a los comerciantes de divisas y ofrecerles inmunidad parcial, o "acuerdos de ofrecimiento", a cambio de información sobre los superiores, dijo la FT, citando a personas familiarizadas con la situación. (Http://on. ft. com/1zzu1s4)
Los acuerdos permiten a los individuos dar a las autoridades información sobre los delitos con algunas garantías de que estarán protegidos contra el enjuiciamiento, siempre y cuando no mienten.
Un alto abogado dijo que la investigación del DOJ estaba "bien avanzada", informó el FT. Sin embargo, citó a otro abogado diciendo que la mayoría de los comerciantes que el DOJ había abordado habían rechazado hasta ahora los acuerdos de inmunidad.
El Departamento de Justicia no respondió inmediatamente a las llamadas que buscaban comentarios fuera de las horas de oficina.
Fuentes dijeron a Reuters en abril que el DOJ y la Autoridad de Conducta Financiera de Gran Bretaña estaban entrevistando a comerciantes londinenses en relación con la investigación sobre el mercado de divisas, en gran medida no regulado, de 5,3 billones de dólares al día.
Varios bancos, incluyendo Bank of America Corp. Barclays Plc. BNP Paribas SA. Citigroup Inc y Credit Suisse Group AG. Han sido acusados de usar salas de chat, mensajes instantáneos y correos electrónicos para compartir la información del cliente y manipular puntos de referencia de divisas diarias.
(Reporte de Richa Naidu en Bangalore)
Lea el artículo original en Reuters. Copyright 2017. Sigue a Reuters en Twitter.
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EE. UU. sonda retrasos Barclays forex liquidación
Adam Jeffery | CNBC
Una investigación del regulador bancario de Nueva York sobre el negocio de comercio de divisas de Barclays está deteniendo un arreglo de acusaciones de falsificación de tipos de cambio que otras autoridades estadounidenses y británicas están próximas a resolver, dijeron personas familiarizadas con el caso.
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York no es parte de las conversaciones de liquidación del banco con la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías de los Estados Unidos.
Sin el DFS en las últimas conversaciones sobre asentamientos, Barclays es probable que sea reacio a resolver el caso con las otras agencias en un acuerdo separado, dijeron, añadiendo que un acuerdo no era inminente.
Barclays ha estado esperando resolver la investigación de la divisa con todas las autoridades que investigan el asunto en un acuerdo. Se retiró de un acuerdo amplio el año pasado en el último minuto porque el DFS no era parte del acuerdo.
Barclays está en conversaciones para pagar un total de menos de 1.000 millones de libras esterlinas a las tres agencias de Estados Unidos y Reino Unido para resolver las acusaciones de que el banco manipuló los mercados de divisas, añadieron.
Pero la sonda DFS está tomando más tiempo porque el regulador de Nueva York está investigando si los algoritmos descubiertos en la plataforma de compraventa de divisas de Barclays ayudaron al banco a manipular los mercados de divisas, dijeron las personas.
Deutsche Bank también está siendo revisado por el DFS sobre el problema del algoritmo, lo que podría conducir a mayores sanciones por parte de la agencia si puede demostrar que los bancos alemanes y británicos tenían problemas sistémicos en su negocio de divisas, marcha mala.
Más del Financial Times
En noviembre, UBS. Citigroup. JPMorgan Chase. HSBC. Royal Bank of Scotland y Bank of America recibieron una multa de más de 4.000 millones de dólares en el escándalo de los forex. La FCA y la CFTC formaron parte de ese acuerdo, del cual Barclays se retiró porque la DFS no estaba involucrada.
El Departamento de Justicia también está investigando varios bancos, lo que probablemente dará lugar a demandas penales y multas grandes.
El escrutinio de Barclays y UBS amplía la investigación de divisas: FT
© REUTERS / Toby Melville Una sucursal del banco Barclays se ve en el centro de Londres en esta fotografía del 22 de octubre de 2017.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos está examinando las inversiones en divisas ofrecidas por Barclays (BARC. L) y UBS (UBSG. VX), informó el Financial Times el domingo.
La agencia está investigando si los dos bancos vendieron los llamados productos estructurados sin revelar el beneficio que estaban obteniendo de las operaciones de divisas utilizadas para generar los rendimientos de los productos, según el informe FT, que citó a personas familiarizadas con la investigación. (Http://on. ft. com/1usxaKT)
El Departamento de Justicia también está investigando otros bancos sobre las acusaciones de divulgación inadecuada de beneficios a clientes y contrapartes involucrados en acuerdos de divisas, informó el FT.
El Departamento de Justicia, UBS y Barclays declinaron hacer comentarios para el artículo.
(Reporte de Jessica Toonkel y Edición de Alan Crosby)
El escrutinio estadounidense de Barclays y UBS amplía la sonda de comercio de divisas - FT
(Reuters) - El Departamento de Justicia de Estados Unidos está examinando inversiones vinculadas a divisas ofrecidas por Barclays y UBS. Informó el Financial Times el domingo.
La agencia está investigando si los dos bancos vendieron los llamados productos estructurados sin revelar el beneficio que estaban obteniendo de las operaciones de divisas utilizadas para generar los rendimientos de los productos, según el informe FT, que citó a personas familiarizadas con la investigación.
El Departamento de Justicia también está investigando otros bancos sobre las acusaciones de divulgación inadecuada de beneficios a clientes y contrapartes involucrados en acuerdos de divisas, informó el FT.
El Departamento de Justicia, UBS y Barclays declinaron hacer comentarios para el artículo.
(Reporte de Jessica Toonkel y Edición de Alan Crosby)
& Laquo; Negocios
BP probando sus traders financieros en el escándalo de manipulación de forex - FT
Mié dic 31, 2017 2:14 am IST
30 dic (Reuters) - El grupo británico de petróleo y gas BP está investigando si sus operadores internos estaban involucrados en la manipulación del mercado de divisas, informó el Financial Times, citando a una persona familiarizada con el asunto.
La investigación, que no está siendo llevada a cabo por ningún regulador financiero, fue motivada después de que un informe de Bloomberg citara los mensajes sin fecha enviados a los empleados de BP por una red de comerciantes de divisas en cuatro grandes bancos sobre las operaciones de divisas planeadas " , Informó el FT. (Http://on. ft. com/1wyUHUA)
BP no pudo ser contactado para comentarios fuera de las horas de oficina.
El mes pasado, reguladores financieros en Estados Unidos, Reino Unido y Suiza multaron a seis grandes bancos por un total de 4.300 millones de dólares por no detener a los comerciantes de intentar manipular el mercado de divisas. Las multas siguieron una investigación global de un año.
La Comisión Europea también ha estado investigando acusaciones de que BP manipuló los precios del petróleo y los biocombustibles. (Reporte de Ankush Sharma en Bengaluru, Editado por David Gregorio)
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& Laquo; Noticias principales
Los bancos revisan el comercio de cuentas privadas de los comerciantes de divisas - FT
Tue Feb 18, 2017 12:34 am GMT
(Reuters) - En una ofensiva contra los operadores de divisas, instituciones financieras como Royal Bank of Scotland (RBS. L), Deutsche Bank (DBKGn. DE) y UBS UBSN. VX están revisando las reglas que rigen cómo los comerciantes hacen apuestas con su propio dinero, Informó el Financial Times el lunes.
La gente familiarizada con el asunto dijo al periódico que estos prestamistas estaban buscando maneras de un régimen de política estricto en el comercio de "cuenta privada" para frenar la manipulación en los mercados de divisas globales. (Http://link. reuters. com/qet86v)
"No queremos evitar que un comerciante esterlina en Londres compre el almuerzo", dijo un banquero mayor al FT.
Deutsche Bank se negó a comentar la historia. UBS y Royal Bank of Scotland no pudieron ser contactados fuera de las horas de oficina.
Citando a personas familiarizadas con los planes, FT dijo que el Deutsche Bank está considerando un umbral para la cantidad de dinero personal que un comerciante se le permitirá el comercio en cada moneda.
El FT había informado en noviembre que la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido está investigando el uso de cuentas privadas por los comerciantes de divisas.
Una persona cercana a la situación le dijo al periódico que la investigación de la FCA estaba en curso y se produjo en medio de acusaciones de que algunos comerciantes podrían haber utilizado cuentas privadas para realizar apuestas basadas en información recopilada mediante el intercambio de detalles sobre órdenes de clientes con rivales.
Las operaciones de las cuentas personales se declaran generalmente al banco, y se registran vía email automáticos. Sin embargo, en el caso de las cuentas personales que negocian en forex, un comerciante que convierte los euros en dólares para el uso en los Estados Unidos podría teóricamente romper las reglas.
Londres es el centro del mercado global de divisas, que representa alrededor del 40 por ciento de los 5,3 billones de dólares negociados en un día promedio.
El Consejo de Estabilidad Financiera, que coordina la regulación para las economías líderes del Grupo de los 20 (G20), pronto revisará los parámetros de referencia de divisas, luego de que la Autoridad de Conducta Financiera de Gran Bretaña iniciara su investigación en octubre del año pasado, de Justicia.
El año pasado, los bancos incluyendo Barclays (BARC. L) y UBS fueron multados $ 6 mil millones para manipular las tasas de interés de referencia de Libor. Algunos de los mismos bancos están cooperando con los reguladores en la investigación de divisas.
(Reporte de Aashika Jain en Bangalore, Editado por Lisa Shumaker)
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